Похожие организации

Прошу Вас проверить финансово хозяйственную деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Производственно-текстильное объединение Факел» (ОГРН 1087746802890, ИНН 7715707513, адрес: 127282, г.Москва, пр-д Чермянский, д.7, дата регистрации: 02.07.2008 г., генеральный директор Бурмистров И.Е., единственный учредитель общества Кузнецов Валентин Иванович). Я поступил на работу в указанное общество на должность специалиста экономической безопасности с должностным окладом 22 000 рублей, при поступлении на работу собственник компании Кузнецов В.И. предложил мне серую схему оплаты труда 22 000 рублей официально и 20 000 рублей путем передачи из рук в руки в конверте, на что я ответил категорическим отказом, но в виду тяжелого материального положения моей семьи я в конечном счете дал своё согласие на условия, предложенные Кузнецовым В.И. В дальнейшем при работе в ПТО Факел я получил информацию о том, что в 2009 году в отношении Кузнецова В.И. и принадлежащей ему ООО «Факел ТК» проводилась проверка, в ходе которой были выявлены факты грубого нарушения НК и УК РФ, вследствие чего было возбуждено уголовное дело. Также Кузнецовым и по настоящее время используются ряд серых схем, позволяющих ему уходить от налогообложения. Имеются факты обналичивания денежных средств через фирмы-однодневки, также используются аффилированные Кузнецову компании ООО Фатекс, ООО Фаркон и ряд других зарегистрированных в Ивановской области. Могут иметь место нарушения таможенных деклараций, т.к. Кузнецовым осуществляется внешнеэкономическая деятельность, где поставщиками являются компании, расположенные в КНР. Теневая финансовая документация ПТО Факел находится у бугалтера-кассира Наталии Балабановой дома. С уважением.

Что будет, если малое предприятие существует по резьбе иконостасов и другой церковной утвари, но налоги они не платят, так как предприятие не зарегистрировали. Доходы в предприятии колеблются от ста тысяч до нескольких миллионов. Предприятие это, находится в городе Козельске, Калужской области, по улице Достоевского.

Как и кому правильно сообщить о налоговом преступлении?

Если люди из стран ближнего зарубежья работают по чужим документам российских граждан в санатории Дорохово в Московской области, что может ожидать директор этого санатория?

Директор ФМС Росси Ромондановский. К .О. От Рзаев Фуад Фурудун оглы проживающего по адресу: 142700, МО, г. Видное, Советский проезд, д. 3, кв. 81 т.: 960-81-80 email: fuad-888@yandex.ru ЖАЛОБА. Уважаемый, вот уже целый год я пытаюсь найти и восстановить справедливость по защите своих конституционных и гражданских прав в бездействии органов власти и правоохранительных органов Все наши предыдущие обращения в правоохранительные органы, органы власти и не привели нас к ожидаемому результату – жалобы возвращаются в нижестоящие инстанции, Убедительно Прошу Вас ознакомиться с моим делом и постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела против Петросяна Г.С. Считаю, что указанное решение по моему заявлению принято без учета конкретных обстоятельств дела и подлежит отмене. В моем Объснении в ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве от 16.11.2011 г., данное мной старшему лейтенанту Карташяну М.А., описаны свидетели: Вердиев Ильхам (89167507678) и женщина по имени Роза (89261111062), которые не были допрошены Сообщаю Вам, что примерно в конце 2010 года я через своих знакомых познакомился с Петросян Григорием Семеновичем (23.09.1962 года рождения, уроженец города Тбилиси Республика Грузия, паспорт 45 09 380241 выдан отделением по району Чертаново Южное ОУФМС России по городу Москве в ЮАО 17.11.2007 года, зарегистрирован: г. Москва, ул. Россошанская, д. 10, кв. 41), который представился как коммерческий директор ООО «СовКомТорг» (ИНН 7715809963). Знакомство и первая встреча с Петросян Г.С. произошла на территории продовольственной базы ЗАО «Москворецкое», по адресу: г. Москва, 1-й Котляковский переулок, д. Уже через несколько дней, вчитываясь в содержание расписки, я увидел, что Петросян Г.С. вместо слова «наличными» написал слово «безналичными», вместо 2010 года указал 2011 год. Специально он это сделал или нет, либо просто он ошибся, я не знаю, однако хочу подтвердить, что я передал ему лично 11 000 000-00 рублей и собирался их получить обратно в начале 2011 года. Также хочу дополнить, что денежные средства в сумме 11 000 000-00 рублей я передавал ООО «СовКомТорг», в лице которого выступал коммерческий директор Петросян Г.С., а не физическому лицу Петросян Г.С. Прошу Вас провести проверку финансовой деятельности ООО «СовКомТорг», выяснить, каким образом поступали денежные средства на расчетный счет ООО «СовКомТорг», куда и на какие расчетные счета перечислялись данные денежные средства, получало (покупало) ли фактически ООО «СовКомТорг» продукты питания и подсолнечное масло от поставщиков, продавало ли фактически ООО «СовКомТорг» продукты питания и подсолнечное масло покупателям, кто вел переговоры от имени ООО «СовКомТорг» с покупателями и поставщиками, осуществлялась ли разгрузка и отгрузка товара со склада ООО «СовКомТорг», кто из работников ООО «СовКомТорг» кроме Петросян Г.С. фактически работает в ООО «СовКомТорг» и ведет финансово-хозяйственную деятельность организации. Прошу Вас принять меры к коммерческому директору ООО «СовКомТорг» Петросян Григорию Семеновичу, дать правовую оценку действиям Петросян Г.С., который использую доверительные отношения, введя меня в заблуждение, мошенническим путем завладел моими личными денежными средствами в сумме 11 000 000-00 рублей, причинив мне материальный ущерб в особо крупном размере. Считаю, что в действиях гр-на Петросяна Г.С. имеется состав преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и ч.2 ст. 172 УК РФ мошенничество и незаконная банковская деятельность. Использование юридического лица в целях совершения, сокрытия преступления или последствий преступления лицом, выполняющим в нем управленческие функции либо осуществляющим в нем фактическое руководство, в том числе финансирование преступления с использованием денежных средств или расчетных счетов юридического лица, заключение сделок от имени юридического лица для облегчения совершения или сокрытия преступления или имущества, полученного в результате совершения преступления. При проведении дополнительной проверки, прошу истребовать с гр. Петросяна Г.С. Договора, накладные, доверенности акт приема-сдачи товара по взаимоотношению ООО «СовКомТорг» с ООО «СитиТорг» и ООО «Алтек». Хочу обратить Ваше внимание на то, что несколько раз я направлял это заявление в УВД по ЮАО г. Москвы, в Отдел экономической безопасности, но каждый раз получал отказ в возбуждении уголовного дела. Предполагаю, что причиной отказа может являться корыстный интерес сотрудников данного Отдела. За заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден. П Р О Ш У: По фактам, изложенным в моей жалобе, прошу провести проверку правомерности и законности действий сотрудников полиции: 1.  На основании изложенных фактов, прошу считать эту жалобу также и заявлением о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников полиции, не исполнивших свои прямые обязанности 2. Прошу прислать мне мотивированный ответ на мою жалобу и постановление о возбуждении (отказа в возбуждении) уголовного дела. Предоставляю контактную информацию свидетелей по данному делу: 8(916)750-76-78 Вердиев Ильхам 8(915)098-53-79 Сулейман 8(926)111-10-62 Роза 8(926)566 -63-33 Рауф Рзаев Ф.Ф. 23.01.2012 г.

Прошу провести проверку в отношении ЖСК Братеево-2. Руководитель и главный бухгалтер не декларируют полученные доходы от разницы собранных денежных средств с жителей за потребленные ресурсы и оплаченных денежных средств ресурсоснабжающей организации. Кроме того, работникам ТСЖ неофициально выплачивается дополнительные денежные средства с которых не платятся страховые взносы. Руководитель тратит данные деньги по своему усмотрению (покупка дорогих иномарок, отдых на горнолыжных курортах). Жители возмущены таким беспределом. Просим вас принять меры уголовной ответственности к руководству данного ЖСК.